珈伟新能源股份有限公司

         独立董事关于第五届董事会第七次会议

(资料图片仅供参考)

           相关事项的事前认可意见

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及

《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为珈伟新能源

股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观独立判断的立场，对

第五届董事会第七次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：

  一、《关于全资子公司拟收购淮南振能光伏发电有限公司100%股权暨关联

交易的议案》

  独立董事对本次交易进行了认真地事前审查，认为本次收购淮南振能光伏发

电有限公司100%股权事项遵循自愿、公平和公开的原则，本次关联交易有利于上

市公司回收债权，符合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中

小股东利益的情形，因此一致同意将此议案提交公司董事会审议。

  二、《关于全资子公司拟收购沾化正大光伏发电有限公司 100%股权暨关联

交易的议案》

  独立董事对本次交易进行了认真地事前审查，认为本次收购沾化正大光伏发

电有限公司 100%股权事项遵循自愿、公平和公开的原则，本次关联交易有利于

上市公司回收债权，符合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东、特别是

中小股东利益的情形，因此一致同意将此议案提交公司董事会审议。

  三、《关于公司和公司股东为沾化正大光伏发电有限公司提供担保暨关联

交易的议案》

  本次担保因公司收购股权而发生，目的是为了确保公司相关收购事项的顺

利实施。本次担保经公司董事会审议通过后方能实施，公司董事会表决时关联

董事需回避表决。本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利

益的情况。我们同意公司将该事项提交公司董事会审议。

                     独立董事：黄惠红、陈曙光、扶桑

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关键词： 独立董事